Fallsammlung Geldwäsche

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Diese Publikation richtet sich an alle, die mit der Umsetzung von Geldwäsche-Sorgfaltspflichten betraut sind, darunter Eigentümer, Geschäftsführer, Mitarbeiter von Banken, Versicherungen, Finanzinstituten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, Immobilienmakler sowie gewerbliche Schmuck- und Edelmetallhändler. Im Fokus steht die risikoorientierte Umsetzung der EU-Richtlinie 2005/60 („3. EU Geldwäsche-Richtlinie“). Die Herausforderungen bei der Umsetzung sind erheblich, da es an ausreichender Sekundärliteratur mangelt, insbesondere in Bezug auf grundlegende Fragen wie „Was ist Geldwäsche?“, „Welche Geschäfte bergen Risiken?“ und „Wie erkennt man Geldwäsche-Risiko?“. Diese Fallsammlung zielt darauf ab, diese Fragen anhand von Beispielen aus verschiedenen Berufsgruppen zu beleuchten und die Inhalte sowohl grafisch als auch sprachlich ansprechend aufzubereiten. Der berufspezifische Ansatz erleichtert die Einordnung des eigenen Umfelds und die Beurteilung spezifischer Risiken. Die Fallbeispiele sind links angeordnet, während rechts eine grafisch abgestimmte Beschreibung in Textform zu finden ist. Die mehrsprachige Publikation fördert die Schulung von Mitarbeitern und die Zusammenarbeit von Geldwäsche-Beauftragten, insbesondere in international agierenden Institutionen. Bei Interesse an elektronischen Materialien wie PowerPoint-Präsentationen wird um Kontaktaufnahme gebeten.