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Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Ivan Dunjic, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Gittfried, Ll.M., Norbert, Klaus Alten, Laura Covill
- Taal
- Jaar van publicatie
- 2020
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- Titel
- Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Ondertitel
- Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
- Taal
- Duits
- Auteurs
- Ivan Dunjic, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Gittfried, Ll.M., Norbert, Klaus Alten, Laura Covill
- Jaar van publicatie
- 2020
- Aantal pagina's
- 700
- ISBN13
- 9783811464513
- Reeks
- Tags
- Non-fictie, Sociale Wetenschappen, Studieboeken, Handel, Business & Management, Juridische thematiek, Overige leerboeken, Recht
- Aantekening
- Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.