Die Umsetzung der revidierten FATF-Standards in der Schweiz und der EU

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Wie weit liegen schweizerische und europäische Gesetzgebung bei der Umsetzung der 2012 revidierten FATF-Empfehlungen auseinander? Die vorliegende Arbeit veranschaulicht ausführlich die Entwicklung beider Systeme der Geldwäschebekämpfung bezüglich internationaler Vorgaben. Der Autor analysiert die wichtigsten von der schweizerischen Gesetzesrevision betroffenen Themenbereiche und stellt sie dem europäischen System mit Inkrafttreten der vierten Geldwäscherichtlinie gegenüber. Die Arbeit empfiehlt sich gleichermassen für Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik zur fundierten Meinungsbildung.