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Der Kommentar beleuchtet die wesentlichen europarechtlichen Vorschriften zum Kapital- und Zahlungsverkehr, insbesondere die Artikel 56 bis 60 EGV, die als grundlegende Normen gelten. Er analysiert die Geldwäscherichtlinie, die Banken, Versicherungen und zunehmend auch Anwälte und Steuerberater zur Bekämpfung von Geldwäsche verpflichtet. Dabei wird die Notwendigkeit der Kundenidentifizierung und der Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden hervorgehoben. Zudem wird die Überweisungsrichtlinie behandelt, die auf mehr Transparenz und schnellere grenzüberschreitende Geldtransfers abzielt.
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Europäische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit, Christoph Ohler
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- Jaar van publicatie
- 2012
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- (Paperback)
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